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信用證業(yè)務(wù)案例
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  例19:在A市的中國(guó)某進(jìn)出口X公司與澳大利亞某貿(mào)易公司Y簽訂了一個(gè)貿(mào)易合同,由Y公司向X公司出口一批國(guó)內(nèi)緊俏的物資,貨物擬于1999年7月15日運(yùn)至A市。X公司向Z銀行申請(qǐng)開(kāi)出跟單信用證,該信用證未指定具體的議付行。后來(lái),貨運(yùn)期將至,X公司懷疑Y公司有詐,要求銀行拒絕同意向議付行議付。Y公司找了個(gè)擔(dān)保公司,該擔(dān)保公司承諾,貨已經(jīng)裝船并發(fā)往目的港。事后,申請(qǐng)人通知開(kāi)證行授權(quán)議付行議付。議付行是U國(guó)際銀行,該銀行接到授權(quán)后,即按UCP500的要求于次日向受益人Y公司放款。后來(lái),買方X公司一直未收到來(lái)自Y公司的貨物,于是以受益人欺詐為由向A地法院申請(qǐng)保全令,要求法院凍結(jié)Z銀行開(kāi)出的信用證項(xiàng)下款項(xiàng)(但事實(shí)上,此時(shí)開(kāi)證行已經(jīng)同意議付行議付,并且議付行已經(jīng)將有關(guān)款項(xiàng)發(fā)放給受益人)。A地法院經(jīng)審理,作出裁決:Y公司的欺詐行為成立,Y公司應(yīng)按其與X公司的協(xié)議履行其義務(wù);撤銷Z銀行信用證項(xiàng)下的付款義務(wù)。后來(lái),U國(guó)際銀行不服判決而上訴,上訴法院仍然維持了原判決,于是該銀行試圖在其所在地的外國(guó)法院起訴我國(guó)Z銀行。Z銀行接到U銀行的主張后,才意識(shí)到有可能在外國(guó)的未來(lái)訴訟中被裁決敗訴,并可能導(dǎo)致當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)的財(cái)產(chǎn)被強(qiáng)制執(zhí)行。

  例20:1998年9月8日,湖南省華隆進(jìn)出口總公司(華隆公司)授權(quán)下屬獨(dú)立法人海南省華隆進(jìn)出口光峰公司(光峰公司)辦理進(jìn)出口結(jié)算和開(kāi)立信用證業(yè)務(wù)。1998年12月10 日,光峰公司與江門市篷江區(qū)計(jì)委物資總公司(江門公司)簽訂進(jìn)口代理開(kāi)證協(xié)議書(shū)約定:由光峰公司代理江門公司向銀行辦理開(kāi)立信用證等事宜。同日,光峰公司向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行湖南省分行(開(kāi)證行)申請(qǐng)開(kāi)立信用證。12月22日,開(kāi)證行開(kāi)立了遠(yuǎn)期80天不可撤銷跟單信用證。信用證的開(kāi)證申請(qǐng)人為華隆公司,受益人為潮連物資(香港)有限公司(潮連公司),通知行為香港南洋商業(yè)銀行。信用證條款第48A第3條約定:"由申請(qǐng)人發(fā)出之貨品收據(jù),申請(qǐng)人之簽字必須與開(kāi)證銀行持有之簽字樣式相符。"12月31日華隆公司證實(shí)收到信用證項(xiàng)下貨物并由光峰公司的工作人員易峰在貨物收據(jù)上簽名。受益人潮連公司將信用證項(xiàng)下的單據(jù)提交給開(kāi)證行,要求付款。開(kāi)證行審單后發(fā)現(xiàn),華隆公司預(yù)留在銀行的信用證項(xiàng)下貨物收據(jù)簽字樣本為"武斌"的簽字,而受益人提供的貨物收據(jù)上的簽名卻是"易峰"的,遂于1999年1月26日以貨物收據(jù)上的簽字與開(kāi)證行持有之式樣不同為由予以拒付,同時(shí)將拒付通知了信用證實(shí)際的開(kāi)證申請(qǐng)人光峰公司。

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