|
5.來證裝、效期較短，以迫使受益人倉促發(fā)貨。
USD1,092,000.00元的信用證， 受益人為海南某外貿(mào)公司。來證含有這樣一個(gè)”軟條款”：“只有在收互我行加押 電報(bào)修改書并經(jīng)通知行通知的買方裝運(yùn)指示、指定運(yùn)輸船名、裝運(yùn)日期時(shí)，才可裝 ; ;，;而且該修改書必須包括在每套單據(jù)中議付”; ;(;SHIPMENTCAN ;ONLY ;BE EFFECTED UPON RECEIPT OF BUYER`S SHIPMENT INSTRUCTIONS MOMINATION NAME OF CARRYING VESSEL DATE OF SHIPMENT IN THE FORM ;OF ;UOR ;AUTHENICATED CABLE AMENDMENT THRU ADVISING BANK AND COPY OF SUCHAMENDMENT ;MUST ;BE INCLUDED IN EACHSET OF DOCUMENTS FOR NEGOTIATION)，同時(shí)，規(guī)定：“1/3;的 正本提單有裝船后快郵寄給申請人”。該中行在將來證通知受益人時(shí)，提請其有關(guān) 注這些條款，并作好防范。稍后，該中行又收到原證項(xiàng)下電開修改書一份，修改書 指定船名、船期，并將原證允許分批裝運(yùn)改為禁止分批裝運(yùn)，但其密押卻是沿用原 證密嗎。該中行馬上警覺起來，并迅速查詢開證行，在確認(rèn)該電文為偽造修改書后 立即通知受益人停止發(fā)貨。而此時(shí)，受益人的出口貨物(70噸白胡椒)正整裝待發(fā)， 其風(fēng)險(xiǎn)不言而喻。
(五)假客檢證書詐騙
所謂“假客檢證書詐騙”，是指詐騙分子以申請人代表名義在受益人出貨地簽 發(fā)檢驗(yàn)證書，但其簽名與開證行留底印鑒式樣不符。致使受益人單據(jù)遭到拒付，而 貨物卻被騙走。
這種詐騙通常有如一特征：
1.來證含有檢驗(yàn)證書由申請人代表簽署的“軟條款”。
2.來證規(guī)定申請人代表簽名必須與開證行留底印鑒式樣相符；
3.來證要求一份正本提單交給申請人代表；
4.申請人將大額支票給受益人作抵押或擔(dān)保；
上一頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一頁 |
