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　　第十九條董事會(huì)決定合營(yíng)公司的一切重大事宜，其主要職權(quán)如下：

　　1、決定和批準(zhǔn)總經(jīng)理提出的重要報(bào)告（如生產(chǎn)規(guī)劃、年度營(yíng)業(yè)報(bào)告、貸款等）；

　　2、批準(zhǔn)年度財(cái)務(wù)報(bào)表、收支預(yù)算、年度利潤(rùn)分配方案、通過(guò)公司的重要規(guī)章制度；

　　3、決定設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，修改公司規(guī)章；

　　4、討論決定合營(yíng)公司停產(chǎn)、終止或與另一個(gè)經(jīng)濟(jì)組織合并；

　　5、決定聘用總經(jīng)理、高級(jí)職員，負(fù)責(zé)合營(yíng)公司終止和期滿時(shí)的清算工作；

　　6、其他應(yīng)由董事會(huì)決定的重大事宜。

　　第二十條董事會(huì)由+ 名董事組成。其中，甲方派3名，乙方派3名。董事任期為4年，也可連任。

　　第二十一條董事會(huì)董事長(zhǎng)由甲方委派，副董事長(zhǎng)（1名），由乙方委派。

　　第二十二條甲、乙方在委派和更換董事人選時(shí)，應(yīng)書(shū)面通知董事會(huì)。

　　第二十三條董事會(huì)例會(huì)每年召開(kāi)1 次，經(jīng)1/3以上的董事提議，可以召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。

　　第二十四條董事會(huì)會(huì)議原則上在公司所在地舉行。

　　第二十五條董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集并主持，董事長(zhǎng)缺席時(shí)由副董事長(zhǎng)召集并主持。

　　第二十六條董事長(zhǎng)應(yīng)在董事會(huì)開(kāi)會(huì)前30 天以書(shū)面文件通知董事，寫(xiě)明會(huì)議內(nèi)容、時(shí)間和地點(diǎn)。

　　第二十七條董事因故不能出席董事會(huì)會(huì)議，可以書(shū)面委托代理人出席董事會(huì)。如屆時(shí)未出席也未委托他人出席，則視為棄權(quán)。

　　第二十八條出席董事會(huì)會(huì)議的法定人數(shù)為全體董事的2/3不夠2/3 時(shí)，其通過(guò)的決議無(wú)效。

　　第二十九條董事會(huì)每次會(huì)議，須作詳細(xì)的書(shū)面記錄，并由全體董事簽字，代理人出席時(shí)，由代理人簽字。記錄文字使用中文和日文，該記錄由公司存檔。

　�。ㄎ澹┙�(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)

　　第三十條合營(yíng)公司的管理機(jī)構(gòu)下設(shè)管理部、經(jīng)營(yíng)部、生產(chǎn)部，各部設(shè)部門(mén)經(jīng)理一人，由董事會(huì)聘請(qǐng)。隨著生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的發(fā)展，經(jīng)董事會(huì)研究可逐步增加合營(yíng)公司的管理部。

　　第三十一條合營(yíng)公司設(shè)總經(jīng)理2 人，副總經(jīng)理1人，正、副經(jīng)理若干人由董事會(huì)聘請(qǐng)。首屆總經(jīng)理由乙方推薦，副總經(jīng)理由甲方推薦。

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