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1.原證雖是真實、合法的，但含有某些制約受益人權(quán)利的條款， 亟待修改；
2.修改書以電報或電傳廣度方式發(fā)出，且盜用他行密押或借用原證密碼；
3.修改書不通過載證開出，而直接發(fā)給通知 行或受益人；
4.證內(nèi)規(guī)定裝運后郵寄一份正本提單給申請人；
5.來證裝、效期較短，以迫使受益人倉促發(fā)貨。USD1,092,000.00元的信用證， 受益人為海南某外貿(mào)公司。來證含有這樣一個"軟條款"："只有在收互我行加押 電報修改書并經(jīng)通知行通知的買方裝運指示、指定運輸船名、裝運日期時，才可裝;而且該修改書必須包括在每套單據(jù)中議付"(SHIPMENTCAN ONLY BE EFFECTED UPON RECEIPT OF BUYER`S SHIPMENT INSTRUCTIONS MOMINATION NAME OF CARRYING VESSEL DATE OF SHIPMENT IN THE FORM OF UOR AUTHENICATED CABLE AMENDMENT THRU ADVISING BANK AND COPY OF SUCHAMENDMENT MUST BE INCLUDED IN EACHSET OF DOCUMENTS FOR NEGOTIATION)，同時，規(guī)定："1/3的 正本提單有裝船后快郵寄給申請人"。該中行在將來證通知受益人時，提請其有關(guān) 注這些條款，并作好防范。稍后，該中行又收到原證項下電開修改書一份，修改書 指定船名、船期，并將原證允許分批裝運改為禁止分批裝運，但其密押卻是沿用原 證密嗎。該中行馬上警覺起來，并迅速查詢開證行，在確認(rèn)該電文為偽造修改書后 立即通知受益人停止發(fā)貨。而此時，受益人的出口貨物(70噸白胡椒)正整裝待發(fā)， 其風(fēng)險不言而喻。
(五)假客檢證書詐騙
所謂"假客檢證書詐?quot;，是指詐騙分子以申請人代表名義在受益人出貨地簽 發(fā)檢驗證書，但其簽名與開證行留底印鑒式樣不符。致使受益人單據(jù)遭到拒付，而 貨物卻被騙走。
這種詐騙通常有如一特征：
1.來證含有檢驗證書由申請人代表簽署的"軟條款"。
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