所謂的空頭提單詐騙就是指貨物根本不存在或者貨物的裝船數(shù)量遠遠不足信用證規(guī)定的量，而詐騙者用假造的足量提單會同其它單據(jù)一起先向銀行結(jié)匯，待收到款后便溜之夭夭而開證申請人既付了款但又收不到或收不足貨而只能望單興嘆。許多國際騙子經(jīng)常利用這一方法進行詐騙勾當(dāng)，他們每每先與對方進行幾次小額成交，待建立"信用。后就來一次大的瞞騙“利用空頭提單"的詐騙雖然受損失的大多是買方，但有時會泱及船方(特別是在貨量嚴重不足的情況下），以下的國際著名案例便是一個典型。
偽造提單進行詐騙的防范
1977年，希臘貨輪"LORD Baron"號，自新加坡裝偽造了一張載20,000噸糖的提單向銀行結(jié)匯，拿到款走了。而索馬里政府就心安理得等侯著心目中的20,000噸糖的到來，但當(dāng)船抵港后發(fā)覺只有500噸，一怒之下降罪于船東，沒收了該輪，并把船長收監(jiān)。后來希臘政府通過領(lǐng)事出現(xiàn)交涉，索馬里政府亦不予理會，最后鑒于國際輿論及外交壓力，才迫使索馬里把船、人釋放，但船東已遭受到很大的損失，該船的船長亦在返抵希臘時心臟病發(fā)身亡，這樣一場無妄之災(zāi)就是由國際騙子一手造成了。
諸如這類騙案的受騙對象大都是些第三世界的發(fā)展中國家，原因是： (1)他們買貨都喜歡用投標的方式來獲得最低價，住住忽略了對于賣方的認識，亂簽買賣合約，忽視對賣方的信用調(diào)查，就貿(mào)然開出信用證證給沒有“信用"的人。這樣就很容易被騙子所利用，騙子當(dāng)然可以輕易地以最低價中標，因為他們幾乎不用成本。 (2)第三世界國家大都對國際貿(mào)易不太熟悉，往住只以國際商會規(guī)定的三種基本單證(即賣方發(fā)票shippers Invoicce、裝船提單Shipped Bills of lading、保險單Insurance Policy)為議付條件，為議付條件，亦使騙子們有可乘之機。
針對上述兩點，受騙是完全可以避免的，方法是， (1)小心選擇賣家，對其信譽要有所了解，叫價最低的未必是理想的賣家，否則隨意向他人去買貨，只求低價，買家就有可能遭受損失。 (2)信用證開出的議付條件，除了上述三種必須的基本單證之外，還須附加一些不容易被假冒的檢定文件。例如，由有名望的公證人或當(dāng)?shù)厣虝M織簽發(fā)的檢定證書或可規(guī)定只有駐當(dāng)?shù)厥桂^鑒證才能確定貨物已如數(shù)裝船等。
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