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因高管涉嫌洗錢 印度最大黃金進口銀行暫停部分黃金交易賬戶
http://www.elbaloto.com 時間:2016/12/14 9:17:48 來源:本站原創(chuàng) 點擊次數(shù):668

  據(jù)外媒報道,近日因高管涉嫌洗錢而被當局逮捕,印度最大的黃金進口商-Axis Bank經(jīng)暫停部分黃金和首飾貿(mào)易商的銀行賬戶。這意味著,印度這個全球第二大黃金進口國本月的黃金進口量將受影響,而黃金價格也可能因此承,盡管目前金價已經(jīng)位于10個月來最低水平附近。

  Axis Bank,“我們已經(jīng)暫停了數(shù)個黃金賬戶,這也是我們在大額鈔票被禁止流通以來進行盡職調(diào)查的一部分。”

  印度總理莫迪宣布面值為500和1,000盧比貨幣自11月8日開始退出流通,以打擊非法活動和逃稅行為。

  有報道稱,印度人爭相以為進入印度銀行賬戶的貨幣購買黃金,甚至將黃金升水推升50%。

  該公司并沒有直接就該銀行的兩名高管被捕一事發(fā)表言論。

  但該公司稱,部分賬戶被暫停,這可能會持續(xù)數(shù)周時間,以便進行盡職調(diào)查。

  有印度的黃金貿(mào)易商稱,該銀行已經(jīng)暫停其銀行賬戶,但銀行方面并沒有提供任何理由。

  這導致印度黃金交易處于停滯狀態(tài),因黃金首飾商擔心如果大手筆買入黃金,則交易會引發(fā)政府調(diào)查機構的關注。

  據(jù)估計印度每年大約進口黃金800噸,但其中的三分之二是通所謂的黑錢(也就是市民持有的、未被政府征的)來支付的。

  有交易商稱,預計印度今年12月的黃金進口量料下滑至30噸附近,大幅低于上年同期的107噸。

  而今年11月印度黃金進口量曾高達100噸。

  Axis Bank印度的第三大私人銀行。

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關鍵字:高管涉嫌洗錢|印度|最大黃金|進口銀行|黃金交易賬戶
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