所謂的空頭提單詐騙就是指貨物根本不存在或者貨物的裝船數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足信用證規(guī)定的量，而詐騙者用假造的足量提單會(huì)同其它單據(jù)一起先向銀行結(jié)匯，待收到款后便溜之夭夭而開證申請(qǐng)人既付了款但又收不到或收不足貨而只能望單興嘆。許多國(guó)際騙子經(jīng)常利用這一方法進(jìn)行詐騙勾當(dāng)，他們每每先與對(duì)方進(jìn)行幾次小額成交，待建立"信用。后就來(lái)一次大的瞞騙“利用空頭提單"的詐騙雖然受損失的大多是買方，但有時(shí)會(huì)泱及船方(特別是在貨量嚴(yán)重不足的情況下），以下的國(guó)際著名案例便是一個(gè)典型。
偽造提單進(jìn)行詐騙的防范
1977年，希臘貨輪"LORD Baron"號(hào)，自新加坡裝偽造了一張載20,000噸糖的提單向銀行結(jié)匯，拿到款走了。而索馬里政府就心安理得等侯著心目中的20,000噸糖的到來(lái)，但當(dāng)船抵港后發(fā)覺(jué)只有500噸，一怒之下降罪于船東，沒(méi)收了該輪，并把船長(zhǎng)收監(jiān)。后來(lái)希臘政府通過(guò)領(lǐng)事出現(xiàn)交涉，索馬里政府亦不予理會(huì)，最后鑒于國(guó)際輿論及外交壓力，才迫使索馬里把船、人釋放，但船東已遭受到很大的損失，該船的船長(zhǎng)亦在返抵希臘時(shí)心臟病發(fā)身亡，這樣一場(chǎng)無(wú)妄之災(zāi)就是由國(guó)際騙子一手造成了。
諸如這類騙案的受騙對(duì)象大都是些第三世界的發(fā)展中國(guó)家，原因是： (1)他們買貨都喜歡用投標(biāo)的方式來(lái)獲得最低價(jià)，住住忽略了對(duì)于賣方的認(rèn)識(shí)，亂簽買賣合約，忽視對(duì)賣方的信用調(diào)查，就貿(mào)然開出信用證證給沒(méi)有“信用"的人。這樣就很容易被騙子所利用，騙子當(dāng)然可以輕易地以最低價(jià)中標(biāo)，因?yàn)樗麄儙缀醪挥贸杀尽?(2)第三世界國(guó)家大都對(duì)國(guó)際貿(mào)易不太熟悉，往住只以國(guó)際商會(huì)規(guī)定的三種基本單證(即賣方發(fā)票shippers Invoicce、裝船提單Shipped Bills of lading、保險(xiǎn)單Insurance Policy)為議付條件，為議付條件，亦使騙子們有可乘之機(jī)。
針對(duì)上述兩點(diǎn)，受騙是完全可以避免的，方法是， (1)小心選擇賣家，對(duì)其信譽(yù)要有所了解，叫價(jià)最低的未必是理想的賣家，否則隨意向他人去買貨，只求低價(jià)，買家就有可能遭受損失。 (2)信用證開出的議付條件，除了上述三種必須的基本單證之外，還須附加一些不容易被假冒的檢定文件。例如，由有名望的公證人或當(dāng)?shù)厣虝?huì)組織簽發(fā)的檢定證書或可規(guī)定只有駐當(dāng)?shù)厥桂^鑒證才能確定貨物已如數(shù)裝船等。
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