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套匯行為： 1、違反國(guó)家規(guī)定，以人民幣支付或者以實(shí)物償付應(yīng)當(dāng)以外匯支付的進(jìn)口貨款或者其他類(lèi)似支出的，但是合法的易貨貿(mào)易除外；2、以人民幣為他人支付在境內(nèi)的費(fèi)用，而由對(duì)方給付外匯的；3、明知用于非法套匯而提供人民幣資金或者其他服務(wù)的；4、以虛假或者無(wú)效的憑證、合同、單據(jù)等向外匯指定銀行騙購(gòu)?fù)鈪R的；5、以其他方式非法套匯的。
逃匯行為： 1、違反國(guó)家規(guī)定，擅自將外匯存放在境外的；2、不按照國(guó)家規(guī)定將外匯賣(mài)給外匯指定銀行的；3、違反國(guó)家規(guī)定將外匯匯出或者攜帶出境的；4、未經(jīng)外匯管理部門(mén)批準(zhǔn)，擅自將外幣存款憑證、外幣有價(jià)證券攜帶或者郵寄出境的；5、明知用于逃匯而提供人民幣資金或者其他服務(wù)的；6、以其他方式逃匯的。
非法使用外匯的行為： 1、以外幣在境內(nèi)計(jì)價(jià)結(jié)算的行為；2、擅自以外匯作質(zhì)押的行為；3、私自改變外匯用途的行為.4、非法使用外匯的其他行為。
非法買(mǎi)賣(mài)外匯的行為： 1、未經(jīng)外匯局批準(zhǔn)，在外匯指定銀行、中國(guó)外匯交易中心及其分中心和外匯調(diào)劑中心以外匯買(mǎi)賣(mài)的行為；2、借外匯還人民幣或借人民幣還外匯等形式，變相買(mǎi)賣(mài)外匯的行為；3、以獲取非法利潤(rùn)為目的，倒買(mǎi)倒賣(mài)外匯及外匯權(quán)益的行為。
違反外匯帳戶管理規(guī)定的行為： 1、未經(jīng)外匯局批準(zhǔn)，擅自在境內(nèi)開(kāi)立外匯帳戶的行為；2、出租、出借、竄用、轉(zhuǎn)讓外匯帳戶的行為；3、未經(jīng)外匯局批準(zhǔn)，擅自改變外匯帳戶的使用范圍、使用期限、最高限額的行為等違反外匯帳戶管理規(guī)定的行為。
違反結(jié)售匯規(guī)定的行為：外匯指定銀行違反結(jié)售匯管理規(guī)定，不該結(jié)匯辦理了結(jié)匯；不該售匯，辦理了售匯；應(yīng)當(dāng)結(jié)匯，保留了現(xiàn)匯；應(yīng)當(dāng)售匯，沒(méi)有售匯；結(jié)匯或售匯時(shí)未審核規(guī)定的有效憑證和有效商業(yè)單據(jù)；未在規(guī)定的時(shí)間里辦理結(jié)匯或售匯；結(jié)售匯周轉(zhuǎn)限額不符合中國(guó)人民銀行或國(guó)家外匯管理局的規(guī)定等行為。
違反進(jìn)出口核銷(xiāo)管理規(guī)定的行為：偽造、涂改、出借、轉(zhuǎn)讓、買(mǎi)賣(mài)、重復(fù)使用出口收匯核銷(xiāo)單、進(jìn)口付匯核銷(xiāo)單、出口貨物報(bào)關(guān)單、進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單、結(jié)匯水單、收帳通知、許可證、批文、自動(dòng)登記證、進(jìn)口付匯備案表、信用證、發(fā)票、匯票等有效憑證及商業(yè)單據(jù)，辦理核銷(xiāo)手續(xù)的行為；未按規(guī)定的要求和期限，辦理核銷(xiāo)手續(xù)的行為；未按照規(guī)定的程序辦理核銷(xiāo)手續(xù)的行為等違反核銷(xiāo)管理規(guī)定的行為。
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