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| 因高管涉嫌洗錢 印度最大黃金進(jìn)口銀行暫停部分黃金交易賬戶 | |
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據(jù)外媒報(bào)道，近日因高管涉嫌洗錢而被當(dāng)局逮捕，印度最大的黃金進(jìn)口商-Axis Bank經(jīng)暫停部分黃金和首飾貿(mào)易商的銀行賬戶。這意味著，印度這個(gè)全球第二大黃金進(jìn)口國(guó)本月的黃金進(jìn)口量將受影響，而黃金價(jià)格也可能因此承，盡管目前金價(jià)已經(jīng)位于10個(gè)月來(lái)最低水平附近。 Axis Bank，“我們已經(jīng)暫停了數(shù)個(gè)黃金賬戶，這也是我們?cè)诖箢~鈔票被禁止流通以來(lái)進(jìn)行盡職調(diào)查的一部分。” 印度總理莫迪宣布面值為500和1,000盧比貨幣自11月8日開(kāi)始退出流通，以打擊非法活動(dòng)和逃稅行為。 有報(bào)道稱，印度人爭(zhēng)相以為進(jìn)入印度銀行賬戶的貨幣購(gòu)買黃金，甚至將黃金升水推升50%。 該公司并沒(méi)有直接就該銀行的兩名高管被捕一事發(fā)表言論。 但該公司稱，部分賬戶被暫停，這可能會(huì)持續(xù)數(shù)周時(shí)間，以便進(jìn)行盡職調(diào)查。 有印度的黃金貿(mào)易商稱，該銀行已經(jīng)暫停其銀行賬戶，但銀行方面并沒(méi)有提供任何理由。 這導(dǎo)致印度黃金交易處于停滯狀態(tài)，因黃金首飾商擔(dān)心如果大手筆買入黃金，則交易會(huì)引發(fā)政府調(diào)查機(jī)構(gòu)的關(guān)注。 據(jù)估計(jì)印度每年大約進(jìn)口黃金800噸，但其中的三分之二是通所謂的黑錢（也就是市民持有的、未被政府征的）來(lái)支付的。 有交易商稱，預(yù)計(jì)印度今年12月的黃金進(jìn)口量料下滑至30噸附近，大幅低于上年同期的107噸。 而今年11月印度黃金進(jìn)口量曾高達(dá)100噸。 Axis Bank印度的第三大私人銀行。 [1] |
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